董事會
董事會
佳必琪公司設立於民國81年5月，並於93年10月開始於證券集中交易市場上市買賣。本公司之董事會由產業經驗豐富及學術領域卓越之人士所組成，每季至少召開一次，並為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定「董事會議事規則」，以資遵循。
佳必琪公司設立於民國81年5月，並於93年10月開始於證券集中交易市場上市買賣。本公司之董事會由產業經驗豐富及學術領域卓越之人士所組成，每季至少召開一次，並為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定「董事會議事規則」，以資遵循。
(1)本公司治理守則訂有董事會之組成應多元化，並促進董事會組成與結構發展，本公司董事候選人之提名係依據公司章程之規定採用候選人提名制。
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| 董事名稱 | 董事姓名 / 經學歷 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 多元化核心項目 | |||||||
| 營運判斷能力 | 會計及財務能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 法律 | ||||||
| 董事長 | 張舒眉
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女 | V | 51至60歲 | о | о | о | о | о | о | |||
| 副董事長 | 鉅力投資有限公司 代表人：江欽池
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男 | 71至80歲 | о | о | о | о | о | о | ||||
| 董事 | 頂準投資有限公司 代表人：楊明恭
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男 | 61至70歲 | о | о | о | о | о | о | ||||
| 董事 | 太一投資(股)公司 代表人：蔡玉玲
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女 | 61至70歲 | о | о | о | о | о | о | о | |||
| 董事 | 鄭名翔
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男 | 31至40歲 | о | о | о | о | о | о | ||||
| 獨立董事 | 何經華
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男 | 61至70歲 | 9年以上 | о | о | о | о | о | о | |||
| 獨立董事 | 王淑玲
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女 | 51至60歲 | 3年以下 | о | о | о | о | о | о | о | ||
| 獨立董事 | 羅立智
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男 | 41至50歲 | 3年以下 | о | о | о | о | о | о | |||
| 獨立董事 | 林志峰
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男 | 51至60歲 | 3年以下 | о | о | о | о | о | о | о | ||
| (2)董事會獨立性： 本公司董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次44%，且獨立董事均符合金融監督管理委員會、證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事，本公司董事會具有獨立性。 |
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| (3)董事會重要決議： 110年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) 111年度佳必琪董事會議案彙總：(附檔) |
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